COLBIB - Results page 1

Database:

COLBIB

Search:

WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES []

References found:

13 [Refine the search]

Showing:

1 .. 13 in format [Normal]

^{page 1 of 1}

1 / 13

select

print

Control Number	121156
Library	Central library
Signature	SK 00490-22 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Terrorismefinanciering : een onderzoek naar de strafbaarstelling van de financiering van terrorisme in Suriname
Main author	Sojo, Shannon
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2022
Description	47 pagina's
Thesis info	LLB. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
	00490-22
Notes	Met lit. opg.
Subjects (Dut.)	MISDRIJVEN TEGEN DE STAAT; TERRORISMEBESTRIJDING; TERRORISMEFINANCIERING; STRAFRECHSTPLEGING; STRAFRECHTELIJKE PROCEDURE; OVERHEIDSMAATREGELEN; WETGEVINGSBELEID; WETBOEK VAN STRAFRECHT; WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; SURINAME
Subjects (Eng.)	CRIMES AGAINST THE STATE; COMBATING TERRORISM; TERRORISM FUNDING; CRIMINAL JUDGMENT; CRIMINAL PROCEDURE; GOVERNMENT MEASURES; LEGISLATIVE POLICY

2 / 13

select

print

Control Number	113244
Library	Central library
Signature	S P 41 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Beschikking van de Minister van Justitie en Politie van 20 maart 2016 Jno. 16-04280, inzake specificiering toezichthoudende taakstelling van het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen
Corp. author	Ministerie van BiZa
Publisher	Paramaribo : Ministerie van BiZa, 2016
Description	4 pagina's : illustraties
Series	Staatsblad van de Republiek Suriname ; no. 53
Notes	3 ex.
Subjects (Dut.)	KANSSPELEN, TOEZICHT OP; OVERHEIDSTOEZICHT; LOTERIJEN; GOKKEN; VERGUNNINGEN; WET TOEZICHT EN CONTROLE KANSSPELEN; WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; SURINAME
Subjects (Eng.)	GAMBLE; GOVERNMENT POLICY; LEGISLATION

3 / 13

select

print

Control Number	84622
Library	Central library
Signature	SK 00382-11 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Suriname en de maatregelen ter bestrijding van het internationaal terrorisme : een structurele aanpak met het oog op de uitvoering van de internationale verplichtingen
Main author	Ratling, Angelien
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2010
Description	89 pagina's : illustraties
	00382-11
Notes	Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)	INTERNATIONAAL STRAFRECHT; TERRORISTEN; DRUGSHANDEL; MONEY LAUNDERING; WITWASPRAKTIJKEN; MISDAADPREVENTIE; WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; WET MOT; SURINAME

Available Copies: 1
Accession No.	Library	Type of Material	Shelf Loc	Date Return
201100002014	SRUvSCB	K	SK 00382-11

4 / 13

select

print

Control Number	83768
Library	Central library
Signature	S P 41 WORDT NIET UITGELEEND
Title	RESOLUTIE van 20 maart 2007, houdende voorlopige voorzieningen ten aanzien van het bedrijfsmatig ontplooien van transfer-activiteiten in het overmakingenverkeer van financiele middelen van en naar het buitenland. Resolutie Geldovermakingensbedrijven 2007
Corp. author	Ministerie van BiZa
Publisher	Paramaribo : Ministerie van BiZa, 2007
Description	5 pagina's
Series	Staatsblad van de Republiek Suriname ; no. 44
Notes	3 ex.
Subjects (Dut.)	BETALINGSVERKEER, INTERNATIONALE; KAPITAALVERKEER; BANKWEZEN; WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; SURINAME

5 / 13

select

print

Control Number	83185
Library	Central library
Signature	S P 41 WORDT NIET UITGELEEND
Title	RESOLUTIE van 17 januari 2009, houdende wijziging van de Resolutie van 20 maart 2007. S.B. 2007 No. 44, houdende voorlopige voorzieningen ten aanzien van het bedrijfsmatig ontplooien van transfer-activiteiten in het overmakingenverkeer van financiele middelen van en naar buitenland. Resolutie Geldovermakingensbedrijven 2007
Corp. author	Ministerie van BiZa
Publisher	Paramaribo : Ministerie van BiZa, 2009
Description	3 pagina's
Series	Staatsblad van de Republiek Suriname ; no. 6
Notes	3 ex.
Subjects (Dut.)	INTERNATIONALE BETALINGSVERKEER; INTERNATIONALE GELDMARKT; BETALINGSVERKEER; KAPITAALVERKEER; WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; WET IDENTIFICATIE DIENSTVERLENERS; SURINAME

6 / 13

select

print

Control Number	75518
Library	Central library
Signature	S P 41 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Beschikking van de Ministers van Justitie en Politie van Handel, Industrie en Toerisme en van Financien van 23 maart 2018 Jno. 18/00193, inzake fusering kansspel instellingen gericht op herstructurering van kansspelen in Suriname.
Corp. author	Ministerie van BiZa
Publisher	Paramaribo : Ministerie van BiZa, 2018
Description	4 pagina's
Series	Staatsblad van de Republiek Suriname ; No. 61
Notes	3 ex.
Subjects (Dut.)	KANSSPELEN, TOEZICHT OP; GOKHUIZEN; GOKKEN; OVERHEIDSTOEZICHT; LOTERIJEN; VERGUNNINGEN; VERGUNNINGVOORWAARDEN; LOTERIJWET; WET TOEZICHT EN CONTROLE KANSSPELEN; WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; SURINAME
Subjects (Eng.)	GAMBLE; GOVERMENT POLICY; LEGISLATION

7 / 13

select

print

Control Number	71351
Library	Central library
Signature	MAA 343.7
Title	MAATREGELEN tegen witwassen in het koninkrijk : voordrachten en discussieverslagen van het congres -Witwassen : strafrechtelijke en civielrechtelijke risico-s op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 1995 te Curacao
Author(s)	Saleh, J.M.
Publisher	Deventer : Gouda Quint, 1996
Description	234 pagina's
ISBN	9038704712
Subjects (Dut.)	VERMOGENSDELICTEN; MONEYLAUNDERING; MISDAADPREVENTIE; WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; NEDERLANDSE ANTILLEN; NEDERLAND

Available Copies: 2
Accession No.	Library	Type of Material	Shelf Loc	Date Return
200800001182	SRUvSCB	L	MAA343.7
200800002822	SRUvSCB	L	MAA343.7

8 / 13

select

print

Control Number	68248
Library	Central library
Signature	SK 00329-07 WORDT NIET UITGELEEND
Title	TOEPASSING van anti-money laundering wetgeving bij de Hakrinbank n.v.
Main author	Pinas, Ceciel W.
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2006
Description	56 pagina's
	00329-07
Notes	Werkverslag Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Rechten. - Met bijl.. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)	VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; PARTICULIERE BANKEN; FINANCIELE INSTELLINGEN; WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; SURINAME

Available Copies: 1
Accession No.	Library	Type of Material	Shelf Loc	Date Return
200700002034	SRUvSCB	K	SK00329-07

9 / 13

select

print

Control Number	67799
Library	Central library
Signature	SK 00303-07 WORDT NIET UITGELEEND
Title	ROL van de commerciele banken bij de implementatie van de Wet Strafbaarstelling Money Laundering
Main author	Pinas, Ceciel W.
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2007
Description	75 pagina's : illustraties
Thesis info	Mr. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
	00303-07
Notes	Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)	VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; BANKWEZEN; FATF; FINANCIAL ACTION TASK FORCE; DRUGSBESTRIJDING; SURINAME

Available Copies: 1
Accession No.	Library	Type of Material	Shelf Loc	Date Return
200700001492	SRUvSCB	K	SK00303-07

10 / 13

select

print

Control Number	59858
Library	Central library
Signature	P 1604
Title	PROBLEMEN van de anti witwaswetgeving
Main author	Have, Patricia ten
In	NOVUM : maandblad van de faculteit der rechtsgeleerdheid van Universiteit Leiden, 6, nr. 2 (2004), pp. 5-8
Subjects (Dut.)	MONEY LAUNDERING; WITWAS PRAKTIJKEN; ANTI-WITWAS WET; WET MOT; WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES

11 / 13

select

print

Control Number	58960
Library	Central library
Signature	P 196
Title	BELASTINGADVISEUR als instrument in de strijd tegen money laundering
Main author	Jaeger, B.J.G.L.
Author(s)	Spijkervet, L.R.L.; Muller, P.E.
In	TIJDSCHRIFT voor Antilliaans rechtjusticia, , nr. no. 4 (2003), pp. 256-266
Subjects (Dut.)	WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; ANTI-WIT-WAS WET; WIT WAS PRAKTIJKEN; NEDERLAND; NEDERLANDSE ANTILLEN

12 / 13

select

print

Control Number	53110
Library	Central library
Signature	SK 00215-02 WORDT NIET UITGELEEND
Title	PLAATS van het strafrechtelijk financieel onderzoek in het straf- proces -recht
Main author	Baldeorai, Sharita-devi
Publisher	Paramaribo : [auteur], 2002
Description	113 pagina's : illustraties
Thesis info	Mr. Afstudeerscriptie Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Rechten
	00215-02
Notes	Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)	STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; FINANCIELE WETGEVING; MONEY LAUNDERING; WITWASSEN; WITWASPRAKTIJK; WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; SURINAME

Available Copies: 1
Accession No.	Library	Type of Material	Shelf Loc	Date Return
20020001528	SRUvSCB	K	SK00215-02

13 / 13

select

print

Control Number	50729
Signature	P 1348
Title	ZWART geld : waarom het nu rolt : komst van Euro dwingt tot massaal potverteren : dure kleren, een nieuwe auto, een tweede huis
Main author	Kosterman, Ron
Author(s)	Leistra, Gerlof
In	Elsevier, 57, nr. 10 (2001), pp. 22-29
Subjects (Dut.)	EURO GELD; ZWART GELD; WITWASPRAKTIJKEN; ANTI-WITWASWET; WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; NEDERLAND

^{page 1 of 1}

Refine the search

COLBIB : Advanced form

Basic form

Search:

in field: